У Миколаєві поліцейські завершили досудове розслідування відносно двох спільників за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

Нині діючий адвокат та його співмешканка з травня 2022 року по червень 2023 року продали споживачам понад 2 344 кубометрів води, яку незаконно добули на території Миколаївського району. Внаслідок злочинної діяльності ділки здійснили легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом на суму понад 4, 9 млн грн. Наразі група слідчих і прокурорів завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для прийняття законного рішення. За скоєне спільникам загрожує до восьми років ув’язнення.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 50-річний чоловік, який є адвокатом, і його 35-річна співмешканка - підприємиця, здійснювали у Миколаєві продаж незаконно добутої підземної води зі свердловини, що облаштували у Миколаївському районі.

Після очищення, корисні копалини – підземні води були придатні для споживання, і для її реалізації спільники створили та обслуговували два пункти продажу. Для конспірації фігуранти використовували торгівельну марку, зареєстровану за товариством, керівником і засновником якого є 35-річна жінка.

У такий спосіб із травня 2022 по червень 2023 року фігуранти продали понад 2 тис 344 кубометрів води на загальну суму понад 4,9 мільйонів гривень. Від реалізації незаконно здобутого майна кошти надходили як на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців ділків, так і їхніх родичів.

Цьогоріч у травні слідчі слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомили адвокату та його співмешканці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», та суд обрав їм запобіжні заходи.

Нині слідчі завершили досудове розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. Відповідно до санкції інкримінованої статті фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції миколаївської області