Зловмисник позиціонує себе, як наближений до особи, що має вплив на кримінальне середовище у регіоні. Він перебував у розшуку з вересня 2019 року за створення угрупування, яке спеціалізувалось на шахрайствах із лізинговими автомобілями. 25 лютого місцеперебування зловмисника встановили оперативники Управління карного розшуку, а за клопотанням слідчого Слідчого Управління суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 250 тисяч гривень.
Зловмисники створили мережу фіктивних фірм з продажу автомобілів та ошукали 20 клієнтів більш ніж на півмільйона гривень. Орудували аферисти з вересня 2018 року. Слідчі слідчого Управління та співробітники кіберполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили їхню протиправну діяльність у липні 2019 року. Тоді були встановлені усі фігуранти угрупування, проте організатор переховувався від слідства.
Дії учасників організованої групи правоохоронці кваліфікували за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Тоді чотирьом фігуранткам, які шляхом обману, не маючи наміру на здійснення господарської діяльності з продажу автомобілів, використовуючи бланки завідомо неправдивих попередніх договорів фінансового лізингу, предметом яких були транспортні засоби, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму понад півмільйона гривень, поліцейські вручили підозри. Організаторові ж повідомили про підозру у вчиненні злочину заочно, та оголосили його у розшук. 
Наразі слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт вже скерований до суду для прийняття рішення. 41-річний раніше судимий миколаївець перебуває під вартою. З ним проводяться слідчі заходи та процесуальні дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області