вул. Декабристів, 5, м. Миколаїв, 54001, Україна
тел.: +380 512 53 12 00, факс +30 512 53 12 37
e-mail:
[email protected]

для запитів ЗМІ: [email protected]
запити на отримання публічної інформації: [email protected]
для електронних звернень громадян: [email protected]
19.11.2017
Листопад   2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
12345
6789101112
131415161718
19
20212223242526
27282930
дата з:
по:


Головна » Новини » Усі новини

На Миколаївщині правоохоронці ліквідували конвертаційний центр - вилучено валюти на понад мільйон гривень
13.11.2017 | 18:09

Співробітниками спецпідрозділу миколаївського Управління служби безпеки України спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області ліквідовано конвертаційний центр, діяльність якого забезпечувала група осіб на чолі із посадовцем державного підприємства агропромислового комплексу.

Під час розслідування було встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів керівник держпідприємства укладав із підконтрольними його родичам комерційними структурами договори на оброблення земель державної власності, вартість яких була значно завищена.

Для обготівковування незаконно отриманих доходів був організований так званий конвертаційний центр. До його складу входило ряд підприємств з ознаками фіктивності, а засновниками виступали підставні особи. Щоб зняти готівку використовувались рахунки, відкриті у різних комерційних банках Миколаєва. Також відомо, що зловмисники намагались організувати протиправну схему обготівковування і валютних грошових коштів та зареєстрували для цього комерційну структуру на території іноземної держави.

Миколаївські правоохоронці викрили злочину діяльність зазначених осіб та не допустили протиправне виведення валюти за кордон.

За адресами мешкання фігурантів кримінального провадження та місцями реєстрації держпідприємства і підприємств із ознаками фіктивності проведено сім обшуків. В результаті вилучено валюту в еквіваленті понад 1 млн. грн., банківські карти, чекові книжки, чорнові записи, документацію та печатки підприємств, що входили до конвертцентру, а також комп’ютерну техніку з електронними документами, іноземну договірну документацію та печатки місцевих фірм з ознаками фіктивності.

Слідчим скеровано клопотання до суду щодо арешту вищеперерахованого тимчасово вилученого майна.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем», що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Відділ комунікації поліції

Миколаївської області

(за матеріалами УСБУ в Миколаївській області)

 

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку